بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
برچسب : قانون مبارزه با پولشویی
الحاق ایران به پالرمو و سیافتی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است
تهران- پارسوماش خبر- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیتهای پولی و مالی اتباع ایرانی بهخصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
Notice: Undefined variable: additional_loop in /home/parsooma/public_html/wp-content/themes/Raysam Theme/tag.php on line 17
Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /home/parsooma/public_html/wp-content/themes/Raysam Theme/tag.php on line 17
